公告日期：2025-10-16

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-085
浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四），其中：

① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长兼总经理沈顺华先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 32 人，代表股份62,304,300 股；其中通过现场和网络投票出席会议的有表决权股东及股东代理人30 人，代表股份 62,214,300 股，占公司有表决权股份总数（注）的 53.8653%。
其中：通过现场投票的有表决权股东及股东代理人5 人，代表股份 62,153,300股，占公司有表决权股份总数的 53.8125%。

通过网络投票的有表决权股东 25 人，代表股份 61,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0528%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东 25 人，代表股份 61,000 股；其中
通过现场和网络投票出席会议的有表决权中小股东 25 人，代表股份 61,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0528%。

其中：通过现场投票的有表决权中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的有表决权中小股东 25 人，代表股份 61,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0528%。

3、公司董事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京国枫（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 116,969,438 股，其中通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,293,655 股，需回避表决的股份数量为176,000 股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 115,499,783 股。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

1、总表决情况

同意62,210,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；反对 3,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东已回避表决。

2、中小股东总表决情况

同意 57,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6066%；反
对 3,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3934%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。