公告日期：2025-09-30

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-081
浙江汇隆新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定召开 2025 年第三次临时股东会，股东会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》为准。现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四），其中：

① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> √

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励 √

计划相关事宜的议案》

（二）披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案均为特别决议事项，需由出席股东会的非关联股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。