公告日期：2025-04-22

浙江汇隆新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王朝生）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，2024 年度，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王朝生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究
员。2001 年 3 月至 2005 年 8 月任东华大学环境学院讲师、副教授；2005 年 8
月至 2012 年 9 月任东华大学材料学院副研究员；2012 年 9 月至今任东华大学材
料学院研究员；兼任江苏恒辉安防股份有限公司独立董事，浙江汇纤纺织科技有限公司、上海力道新材料科技股份有限公司、杭州极标科技有限公司技术专家。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2024 年度履
职情况如下：

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开董事会会议 11 次，共计召开股东大会 3 次，本人
亲自出席了 11 次公司董事会，列席了 3 次股东大会（其中现场出席 1 次，网络
出席 2 次），没有连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 次数 出席会议

11 11 0 0 否

王朝生

列席股东大会次数

3

现场 网络

1 2

本人积极参加董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集和召开程序合法、合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度任期内公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。2024 年度，本人作为审计委员会委员亲自参加了 4 次审计委员会，审核了公司定期报告，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允、真实地反映了公司财务状况和经营成果，同时审查了报告期内的募集资金使用情况、利润分配预案工作，并予以持续关注。2024 年度，本人作为战略委员会委员亲自参加了 3 次战略委员会，对变更募集资金用途、投资建设项目等重大事项进行研究并提出建议，积极履行委……
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