公告日期：2025-10-29

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-038
森赫电梯股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、制定及修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下：

是否提交股东
序号 制度名称 类型

大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理办法》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

8 《募集资金管理办法》 修订 是

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《控股子公司管理办法》 修订 否

12 《内部审计制度》 修订 否

13 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

14 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

16 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

17 《董事、高级管理人员持有和买卖本公 修订 否

司股票管理制度》

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《信息披露管理制度》 修订 否

20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

21 《外汇套期保值业务内控管理制度》 修订 否

22 《重大事项内部报告制度》 修订 否

23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

24 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否

25 《委托理财管理制度》 制定 否

26 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

上述治理制度中，1-8 项、26 项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审
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