公告日期：2025-05-15

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-017
森赫电梯股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。

（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票
的股东及股东授权委托代表 46 人，代表股份 196,642,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.7079％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 196,422,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.6253％。通过网络投票的
股东 41 人，代表股份 220,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0826％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 43 人，代表股份10,252,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.8431％。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 10,032,500 股，占公司有表决权
股份总数的 3.7605％。通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 220,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0826％。

（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 196,628,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929％；
反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％。

（二）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 196,628,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9929％；
反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 196,629,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9930％；
反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 196,635,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964％；
反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％。

中小股东总表决情况：

同意 10,245,800 股……
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