公告日期：2025-04-25

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-014
森赫电梯股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届
董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决
定于 2025 年 5 月 15 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年
度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 √

现金管理的议案》

8.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

2、上述议案已分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二

次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案5.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受

其他股东委托投票。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，同时董事会将在本次年
度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。……
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