公告日期：2025-04-25

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-006

森赫电梯股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025
年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以
书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司第四届独立董事王黎明先生以及第五届独立董事徐文华先生、陈刚先生和应朝阳先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理李东流先生所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况。公司管理层在 2024年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定、健康的发展。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 0 票。

3、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第五届审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025 年第一季度报告》。公司董事认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11566 号标准无保留意见的审计报告。

2024 年度，公司实现营业收入 71,630.64 万元，同比上年下降 1%；归属于
母公司所有者的净利润为 9,684.66 万元，同比上年增加 7.05%；加权平均净资产
收益率 11.53%，同比上年减少 0.02 个百分点。公司 2024 年继续秉持“稳中求进”
的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。