公告日期：2025-04-25

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-008

森赫电梯股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本
266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计
派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的
情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案情况

（一）分配基准：2024 年度

（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 96,846,564.06 元，母公司实现净利润
96,172,238.40 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提
取 10%的法定盈余公积金 9,617,223.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并
报表中可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元，母公司可供股东分配的利润为371,228,807.21 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元。

（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总
股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），
合计派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 106,714,666.80 53,357,333.40 13,339,333.35

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润（元） 96,846,564.06 90,469,129.18 50,268,243.09

研发投入（元） 25,228,337.61 24,983,787.57 22,771,824.44

营业收入（元） 716,306,371.87 723,552,680.03 677,966,646.33

合并报表本年度末累计未分配利润 ……
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