公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王黎明任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。2024 年度，本人因任期届满，
公司董事会换届选举离任，自 2024 年 12 月 2 日起不再担任公司独立董事及其他
职务。

在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人王黎明，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 12 月至 2011 年 2 月任上海宅急送物流有限公司湖州分公司经理；2011
年3月至2012年3月任浙江晶日科技股份有限公司证券事务代表、招投标主管；
2012 年 3 月至 2019 年 6 月任星光农机股份有限公司证券事务代表、证券法务部
部长；2019 年 6 月至今任星光农机股份有限公司董事会秘书。现兼任星光农机
（河南）有限公司监事。2021 年 12 月至 2024 年 12 月任森赫电梯股份有限公司
独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程
中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自 查情况提交董事会。

二、出席会议情况

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董
事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。本人在 2024 年任职期间，对提交董事会的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的 工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2024 年度公司召开 7 次董事会，4 次股东大会，本人出席、列席会议的具体
情况如下：

独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

王黎明 6 6 0 0 否 4

三、在董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会主任委员，2024 年共召开提名委员会 3 次，
本人应出席会议 2 次，现场出席会议 2 次，对董事候选人的任职资格等事项进行
了认真审议，在公司董事的选任方面发挥了重要作用。并实时关注董事、高级管 理人员的任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司 董事、高级管理人员的情形。

2、董事会审计委员会

报告期内，本人担任审计委员会委员，2024 年共召开审计委员会 5 次，本
人应出席会议 4 次，现场出席会议 4 次，重点对公司定期报告、利润分配、内部
控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况等事项进行审议。充分发 挥审计委员会审核和监督职能，对内外审计机构的工作情况进行沟通了解，对公 司财务审计工作进行了有效的监督，确保公司财务报表及经营数据的及时性、准 确性。

四、现场办公及实地考察情况

2024 年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东大会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高级管理人员、内审负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见，本人……
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