公告日期：2025-04-25

森赫电梯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会的委员。在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人徐文华先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1986 年 6 月至 2015 年 4 月在苏州大学财经学院（东吴商学院）工作，期间
自 1997 年 5 月至 2002 年 1 月曾任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015
年 5 月退休。2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。

二、出席会议情况

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出
科学决策起到了积极的作用。本人在 2024 年任职期间，对提交董事会的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的 工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2024 年度公司召开 7 次董事会，4 次股东大会，本人出席、列席会议的具体
情况如下

独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

徐文华 7 7 0 0 否 4

三、在董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2024 年共召开薪酬与考
核委员会 1 次，本人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过了董事及高
级管理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行年度绩效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发 展奠定了人力资源的竞争优势。

2、董事会战略委员会

报告期内，本人担任战略委员会委员，2024 年共召开战略委员会 1 次，本
人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过了 2023 年度董事会工作报告
事项，并结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规 划的制订、重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划 和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

四、现场办公及实地考察情况

2024 年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东
大会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控 制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责 人、高级管理人员、内审负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环 境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见， 本人在公司的现场工作时间未少于 15 日，有效履行了独立董事职责。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部及会计师多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行……
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