公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在 2024年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人陈刚，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994 年 5 月至 2000 年 7 月任湖
州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至 2003 年 12 月任湖州
嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任湖州国瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。

二、出席会议情况

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董
事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。本人在 2024 年任职期间，对提交董事会的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的 工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2024 年度公司召开 7 次董事会，4 次股东大会，本人出席、列席会议的具体
情况如下：

独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

陈刚 7 7 0 0 否 4

三、在董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人担任审计委员会主任委员，2024 年共召开审计委员会 5 次，
本人应出席会议 5 次，现场出席会议 5 次，重点对公司定期报告、利润分配、内
部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况、公司财务总监及内审 负责人的任职资格等事项进行了认真审议。充分发挥审计委员会审核和监督职能， 对内外审计机构的工作情况进行沟通了解，对公司财务审计工作进行了有效的监 督，确保公司财务报表及经营数据的及时性、准确性。

2、董事会提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会委员，2024 年共召开提名委员会 3 次，本
人应出席会议 3 次，现场出席会议 3 次，对董事及高级管理人员候选人的任职资
格等事项进行了认真审议，在公司董事及高级管理人员的选任方面发挥了重要作 用。并实时关注董事、高级管理人员的任职动态，未发现《公司法》及相关法律、 法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，2024 年共召开薪酬与考核委
员会 1 次，本人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过了董事及高级管
理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

四、现场办公及实地考察情况

2024 年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东大会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制……
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