公告日期：2025-04-25

东吴证券股份有限公司

关于森赫电梯股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导

保荐总结报告书

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“森赫股份”）首次公开发行股
票并在创业板上市持续督导的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 东吴证券股份有限公司

注册地址 苏州工业园区星阳街 5号

主要办公地址 苏州工业园区星阳街 5号

法定代表人 范力

保荐代表人 冯颂、王刑天

联系方式 0512-62938523

三、上市公司基本情况

项目 内容

发行人名称 森赫电梯股份有限公司

证券代码 301056

注册资本 26,678.6667 万人民币

注册地址 浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号

主要办公地址 浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号

法定代表人 李东流

实际控制人 李东流、李仁

董事会秘书 王香杰

联系电话 0572-2923379

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2021年 9 月 7日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

根据中国证监会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）核准，森赫股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划
至公司指定账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15390号《验资报告》。五、保荐工作概述

（一）尽职推荐工作

本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配
和深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与审核机构进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

本保荐机构结合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，针对公司具体情况确定了持续督导工作的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务……
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