公告日期：2025-04-19

张小泉股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人牛宇龙自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

牛宇龙先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任，浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会委员，杭州市律师协会医药健康委员会委员，浙江省陕西商会副会长。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

在本人 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 2 2

本人对公司 2024 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，
均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

第三届董事会提名委员会2024 年 5 1、《关于聘任总经理的议案》

提名委员 2024 年第一次会议 月 27 日 2、《关于聘任副总经理的议案》

会 3、《关于聘任财务总监的议案》

第三届董事会提名委员会2024 年 12 1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2024 年第二次会议 月 3 日

2024 年度任职期间，本人作为第三届董事会提名委员会委员，亲自出席提
名委员会会议 2 次，对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事的任职资格、
教育背景、工作经历等方面进行审查，并对该议案进行了审议，切实履行了独立
董事职责。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度任职期间，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委
员，认真履行自身职责，严格监督公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况，并
按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董
事职责，规范公司运作，健全内部控制。

3、审计委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

第三届董事会审计委员会2024 年 5 1、《关于聘任财务总监的议案》

2024 年第一次会议 月 27 日

1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》

审计委员 第三届董事会审计委员会2024 年 8 2、《关于<2024 年半年度关联交易及大额资金
会 2024 年第二次会议 月 23 日 往……
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