公告日期：2025-04-19

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-009
张小泉股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于
2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发
出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、潘根峰先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：

(一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》，
报告包括 2024 年度工作回顾、董事会运作情况以及 2025 年主要工作等内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

公司离任独立董事余景选先生、陈英骅先生、李元旭先生、程前女士及现任独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

(三) 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议
案》

公司独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估。经核查公司在任独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，全体董事一致认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层 2024 年度
的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c……
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