公告日期：2025-04-19

张小泉股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人潘根峰，自 2024 年 12 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年第三次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间履职情况作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘根峰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学数学与计算科学学院理学学士，中山大学岭南学院工商管理硕士。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。潘根峰先生曾任深圳广田集团股份有限公司董事、中国资源交通集团有限公司投资经理、深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司机构研究部负责人、TCL 集团战略与投资管理中心高级投资经理、万和证券股份有限公司投资银行部团队主管；2017 年 8 月加入复星集团，曾任深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司总裁助理兼投资总监，现任复星智能制造与大宗产业运营委员会副首席投资官、上海复星创富投资管理股份有限公司投后管理副总经理兼投资执行总经理。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度任职期间，公司未召开董事会会议。公司于 2024 年 12 月 20 日召
开 2024 年第三次临时股东大会，完成独立董事补选，本人作为独立董事候选人列席了此次股东大会，本人经此次股东大会审议通过后担任公司第三届董事会独立董事。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略决策委员会

2024 年 12 月 20 日，本人就任公司第三届董事会战略决策委员会委员。在
2024 年度任职期间，公司未召开战略决策委员会会议。

2、提名委员会

2024 年 12 月 20 日，本人就任公司第三届董事会提名委员会主任委员。在
2024 年度任职期间，公司未召开提名委员会会议。

3、独立董事专门会议

2024 年度任职期间，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。
（三）行使独立董事特别职权情况

2024 年度任职期内，本人不存在行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任职期间，本人就定期报告、财务状况、内部控制、年度审计等事项与公司内部审计部门进行沟通，充分了解和交流公司业务、财务问题，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人列席股东大会、听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针对中小股东普遍关心的问题与公司进行深入交流，督促公司予以及时回复。

（六）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度任职期内，本人与公司管理层及相关业务人员保持紧密联系。就公司经营情况，业务进展、战略布局、财务状况、内部控制等情况进行充分沟通。发挥自身专业能力和所涉及领域的经验及优势为公司提供参考和建议，公司管理层认真听取并与本人进行充分沟通与讨论，使本人更加积极有效地履行了独立董
事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，做出了独立明确的判断。对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。

（一）应披露的关联交易

报告期内，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，应披露的关联交易已按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程序，不存在损害公司及公司股东合法权益，特别是中小股东利益……
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