公告日期：2025-04-19

张小泉股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人张子君自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张子君女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具
有高级会计师资格。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。2008 年 4 月至 2009 年
10 月，任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九
百股份有限公司财务负责人、证券事务代表、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018
年 10 月，任商赢环球股份有限公司副总经理、董事会秘书；2019 年 6 月至 2020
年 10 月上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。2021 年 11 月
至今，任上海诚凯实业有限公司副总经理。现任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事、游族网络股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

在本人 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议
的情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 2 2

本人对公司 2024 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，
均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

董事会

下设委 会议届次 召开时间 议案名称

员会

第三届董事会审计委员 2024 年 5 1、《关于聘任财务总监的议案》

会 2024 年第一次会议 月 27 日

1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》

审计委 第三届董事会审计委员 2024 年 8 2、《关于<2024 年半年度关联交易及大额资
员会 会 2024 年第二次会议 月 23 日 金往来等项目的合规性检查报告>的议案》
3、《关于<2024 年半年度募集资金存放于使
用情况的专项报告>的议案》

第三届董事会审计委员 2024 年 10 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
会 2024 年第三次会议 月 25 日

2024 年度任职期间，公司共召开审计委员会会议 3 次。本人作为公司第三
届董事会审计委员会主任委员，均亲自出席并主持会议，对公司的内部审计、定
期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展
情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅
相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问……
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