公告日期：2025-04-19

张小泉股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人李元旭曾任张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会选举产
生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李元旭先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2001 年 11 月至今，
任复旦大学管理学院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：

董事会 股东大会

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 2 2

本人对公司 2024 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，
均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、战略决策委员会

2024 年度任职期间，本人作为公司第二届董事会战略决策委员会委员，积
极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司提出了相关指导意
见。

2、提名委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

第二届董事会提名委员会 2024 年 1 1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2024 年第一次会议 月 16 日

第二届董事会提名委员会 2024 年 3 1、《关于聘任高级管理人员的议案》

提名委员 2024 年第二次会议 月 5 日

会 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
第二届董事会提名委员会 2024 年 4 独立董事候选人的议案》

2024 年第三次会议 月 25 日 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》。

2024 年度任职期间，本人作为第二届董事会提名委员会召集人、委员，亲自
出席提名委员会会议 3 次，对公司聘任董事、副总经理的任职资格、教育背景、
工作经历等方面进行审查，并对该议案进行了审议，切实履行了独立董事职责。
3、独立董事专门会议

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

独立董事 第二届董事会 2024 2024 年 4

专门会议 年第一次独立董事 月 25 日 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

专门会议

2024 年度任职期间，本人积极参加独立董事专门会……
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