公告日期：2025-04-19

张小泉股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人余景选曾任张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会选举产生
新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

余景选先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，会计学副教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2004 年 11
月至今，任浙江财经大学会计学院副教授。此外，还兼任巨匠建设集团股份有限公司独立董事、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事、杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事、浙江开化农村商业银行股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：

董事会 股东大会

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 0 0 2 2

本人对公司 2024 年度任职期间董事会会议审议的各项议案进行了认真审议，
均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

1、《关于确认 2023 年度董事及高级管理人员薪
第二届董事会薪酬与考核 酬的议案》

薪酬与考 委员会 2024 年第一次会 2024 年 4 2、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

核委员会 议 月 25 日 3、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》。

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，亲自出
席薪酬与考核委员会会议 1 次，认真履行自身职责，严格监督公司董事、高级管
理人员的薪酬发放情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日
常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。

2、审计委员会

董事会下 会议届次 召开时间 议案名称

设委员会

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

第二届董事会 2024 年 2、《关于制定<选聘会计师事务所评价制度>的议案》
审计委员会 1 月 19 3、《关于<浙江张小泉炊具有限公司经营管理审计报

2024 年第一 日 告>的议……
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