公告日期：2025-10-16

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2025-064
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况

非独立董事：陈少军先生（董事长）、张鑫霞女士、陈学均先生、丁伯军先生（职工代表董事）

独立董事：胡旭微女士、蔡再生先生

公司第四届董事会由以上6名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会成员的简历详见公司于2025年9月24日、2025年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）、《关于
选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-063）。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

审计委员会：胡旭微女士（主任委员）、丁伯军先生、蔡再生先生

提名委员会：胡旭微女士（主任委员）、陈少军先生、蔡再生先生

薪酬与考核委员会：蔡再生先生（主任委员）、丁伯军先生、胡旭微女士
战略与发展委员会：陈少军先生（主任委员）、陈学均先生、蔡再生先生
上述第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（总）经理：陈少军先生

副（总）经理：陈学均先生、俞小康先生、求金英女士、陈小良先生

财务总监：蔡芳琦女士

董事会秘书：俞小康先生

证券事务代表：李金莲女士

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书俞小康先生及证券事务代表李金莲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：俞小康、李金莲

电话：0575-86059777

传真：0575-86059666

电子邮箱：securities@yoantion.com

联系地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区蛟澄路 66 号

四、离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司监事会职权将由审计委员会行使，公司第三届监事会监事柏宇轩先生、张雪芳女士、朱莉丽女士不再担任公司监事，离任后柏宇轩先生、张雪芳女士、朱莉丽女士均继续在公司任职。截至本公告披露日，柏宇轩先生通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35.75万股；张雪芳女士直接持有公司股份71.49万股，通过新昌县远威科技有限公司间接持有公司股份203.48万股……
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