公告日期：2025-10-16

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2025-061
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开的时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈少军先生

7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表总数为24人，代表公司有表决权的股份58,069,121股，占公司总股本的68.9511%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份58,020,065股，占公司有表决权股份总数的68.8929%；通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份49,056股，占公司有表决权股份总数的0.0582%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表公司有表决权的股份3,788,744股，占公司有表决权股份总数的4.4987％。其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份3,739,688股，占公司有表决权股份总数的4.4405%；通过网络投票的股东17人，代表公司有表决权的股份49,056股，占公司有表决权股份总数的0.0582％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

9、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举陈少军先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：58,020,073 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9155%。

其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 3,739,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7054%。

陈少军先生当选第四届董事会非独立董事。

1.02 选举张鑫霞女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：58,020,073 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9155%。

其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 3,739,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7054%。

张鑫霞女士当选第四届董事会非独立董事。

1.03 选举陈学均先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：58,020,072 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9155%。

其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 3,739,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7054%。

陈学均先生当选第四届董事会非独立董事。

2、逐项审……
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