公告日期：2025-09-24

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证券代码： 301053 证券简称： 远信工业 公告编号： 2025-058
债券代码： 123246 债券简称： 远信转债
远信工业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十一次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 ， 拟于 2025 年 10 月
16 日（星期四） 召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的具
体事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法
规、 部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间为： 2025 年 10 月 16 日（星期四） 下午 14:30。
（2） 网络投票时间为： 2025 年 10 月 16 日。 其中， 通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；2
（ 2） 网络投票： 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http： //wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（ 3） 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 如果同一表
决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日: 2025 年 10 月 9 日（ 星期四）
7、 出席对象：
（ 1） 截至 2025 年 10 月 9 日（ 星期四） 下午交易结束后， 在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参
加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（ 授权
委托书格式附后） ， 代理人不必是本公司的股东。
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（ 3） 公司聘请的律师；
（ 4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点： 浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公
司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（ 一） 本次股东大会审议事项及提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票（ √）
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》 应选人数 3 人
1.01 选举陈少军先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举张鑫霞女士为第四届董事会非独立董事 √3
1.03 选举陈学均先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》 应选人数 2 人
2.01 选举胡旭微女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡再生先生为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于变更注册资本、 修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于制定、 修订公司治理制度的议案》
√作为投票对象
的子议案数：
（14）
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.08
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》 √
5.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.10 《关于修……
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