公告日期：2025-09-24

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2025-055
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈少军先生、张鑫霞女士、陈学均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名胡旭微女士、蔡再生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人胡旭微女士、蔡再生先生已取得独立董事资格证书，其中胡旭微女士为会计专业人士。上述 5 名董事将与 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选举。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会
的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈少军：男，出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1994 年 5 月至 2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司、新昌县盛东机
械有限公司。2010 年 6 月与其配偶张鑫霞共同创立远信机械，现任远信工业董事长兼经理。陈少军系中国纺织机械协会理事会副会长、印染机械分会执行会长，全国纺织行业十大绿色先锋人物，中国纺织行业年度创新人物，中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖。

截至本公告披露日，陈少军先生直接持有公司股份 219.98 万股，通过新昌县远威科技有限公司间接持股公司股份 1,979.83 万股，通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份 65.99 万股，合计占公司总股本的 26.90%；陈少军先生系控股股东新昌县远威科技有限公司的法定代表人和股东新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与现任董事张鑫霞系夫妻关系，互为一致行动人，系公司实际控制人，与现任董事陈学均系堂兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，
经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张鑫霞：女，出生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
1998 年 5 月至 2010 年 5 月，就职于浙江印染机械有限公司；2010 年 6 月至 2016
年 3 月，担任远信机械执行董事兼经理；2016 年 12 月至今担任远信工业董事。
截至本公告披露日，张鑫霞女士直接持有公司股份 357.47 万股，通过新昌县远威科技有限……
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