公告日期：2025-09-24

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2025-053
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于
2025 年 9 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月
16 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈少军先生、张鑫霞女士、陈学均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名陈少军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.2 提名张鑫霞女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.3 提名陈学均先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会提名胡旭微女士、蔡再生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名胡旭微女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.2 提名蔡再生先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

胡旭微女士、蔡再生先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人审查无异议后方可提交股东大会审议。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841 号）同意注册，公司于
2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于……
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