公告日期：2025-04-23

远信工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会
2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024年，公司在董事会的领导下实现营业收入616,382,787.39元，比上年同
期增长26.31%；营业成本461,112,669.93元，比上年同期增长24.95%；净利润
48,632,091.76元，比上年同期增长109.35%，归属于母公司普通股股东的净利润
48,357,399.02元，比上年同期增长164.10%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，共审议通过了 39 项议案，历次会
议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律
法规的相关规定。具体情况如下：

序号 会议名 会议日期 审议议案 审议结果
称

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公

司债券发行方案有效期的议案》

2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本

第三届 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜

1 董事会 2024 年 1 月 2 日 有效期的议案》 所有议案
第十三 3、《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预 获得通过
次会议 计的议案》

4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

5、《关于修订<公司章程>的议案》

6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大

会的议案》

7、《关于调整公司投资项目计划进度的议案》

第三届

2 董事会 2024 年 2 月 27 日 1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 所有议案
第十四 获得通过
次会议

1、《2023 年年度报告及其摘要》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度总经理工作报告》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

第三届 ……
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