公告日期：2025-04-23

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2025-019
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2025 年 4 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
10 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董
事会工作报告》。

第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作情况。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司
2024 年财 务状 况及 经营成 果。 具体 内 容 详见 同日 披露 于 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500
股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），预计共派发现金24,525,750.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度……
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