公告日期：2025-04-26

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-019
果麦文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决
定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 20 日 9：15-15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 √

9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 √

序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10.00 《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程> √

……
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