公告日期：2025-04-26

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告

果麦文化传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“果麦文化”或“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王辉先生，独立董事，生于 1978 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，上
海交通大学计算机科学与工程和涉外经济法双学位本科，持有中国注册会计师(非执业)、中国注册税务师(非执业)、法律职业资格和 CFA（特许金融分析师）等证书。自 2004 年 10 月起至今，担任上海汉森企业管理咨询有限公司的合伙人；自 2019 年 1 月起至今，担任上海浩威会计师事务所（普通合伙）的合伙人；
自 2013 年 10 月起至今，担任上海莫杰爱特投资管理有限公司董事经理；2018 年
11 月至今，担任美年大健康产业控股股份有限公司的独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2024 年独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人共参加了 8 次董事会，3 次股东大会，本着审慎客观的原则，

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事述职报告

以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本年度出席会议的情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董

现场或通讯

事姓名 本年应参加董 委托出席 缺席次 出席股东大
方式亲自出

事会次数 次数 数 会次数

席次数

王辉 8 8 0 0 3

报告期内，本人作为独立董事按时参加公司的董事会会议和股东大会，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。本人对本年度的董事会议案及其他事项没有提出异议的情形，对 2024 年度审议的所有议案全部表决通过；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人在公司董事会担任审计委员会主任委员，提名委员会委员。报告期内，
本人主持了 6 次审计委员会会议，参加了 1 次提名委员会会议，对公司 2024 年
度财务数据及董事、监事、高级管理人员任职资格等事项进行了审查。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行现场走访和考察，深入了解公司经营管理情况及重大事项的进展。此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管、财务负责人及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，及……
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