公告日期：2025-11-13

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-056
成都雷电微力科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了2025年第三次临时股东会及2025年第二次职工代表大会，选举产生了第三届董事会3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事，公司董事会换届选举工作已顺利完成。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

1.非独立董事：桂峻先生（董事长）、肖长诗先生、张锐先生

2.独立董事：应千伟先生、龚敏先生、杨林先生

3.职工代表董事：陈磊先生

公司第三届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总
数的三分之一，相关人员构成符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。此外，上述三位独立董事已取得独立董事资格证书， 相关任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第三届董事会成员简历，请详见公司于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-049）以及于 2025 年 11 月 13 日披露的《关于选举第三
届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会成员组成情况 如下：

1.审计委员会：应千伟（主任委员）、杨林、陈磊

2.薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、应千伟

3.提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏

4.战略委员会：桂峻（主任委员）、肖长诗、龚敏

5.技术委员会：桂峻（主任委员）、龚敏、张锐

公司第三届董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一 致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均不少 于二分之一，且均由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会成员 均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应千伟先生为会计专业 人士。各专门委员会成员组成符合《公司法》等相关法律法规、《公司章 程》以及董事会各专门委员工作细则的规定。

三、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会同意聘任高级管理人员如下：

1.总经理：桂峻先生

2.副总经理：叶勇先生、叶涛先生、唐博伟先生、郑俊梅女士

3.副总经理、财务总监：刘潇寒先生

4.副总经理、董事会秘书：刘凤娟女士

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历请详见附件。上述高级管理人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

董事会秘书刘凤娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

为协助董事会秘书履行职责，董事会同意聘任张书平女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话：028-85750702

电子信箱：rml@rml138.com

传真号码：028-85750702

联系地址：成都市双流区华府大道4段19号

五、换届离任情况

公司董事会换届选举完成后，陈船筑先生、干胜道先生届满离任，不再担任公司董事；张隆彪先生不再担任公司董事、高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，张隆彪先生持有公司股份93,960股，陈船筑先生、干胜道先生未持有公司股票，三位届满离任董事均不存在应当履
行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会及高级管理人员在任……
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