公告日期：2025-11-13

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-053
成都雷电微力科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00

2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长桂峻先生

7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表226名，合计持有公司股份53,626,870股，占公司有表决权股份总数的21.6926%。其中，参加现场会议的股东5名，合计持有公司股份48,111,383股，占公司有表决权股份总数的19.4616%；参加网络投票的股东221人，合计持有公司股份5,515,487股，占公司有表决权股份总数的2.2311%。

2.出席本次会议的中小投资者持有公司股份5,515,487股，占公司有表决权股份总数的2.2311%。

3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席及列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列会见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对如下议案进行审议表决。

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

股东以累积投票制方式对选举3位非独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有表决权的比 当选
例（%）

1.01 选举桂峻先生为公司第三届 52,953,309 98.7440% 是
董事会非独立董事

1.02 选举肖长诗先生为公司第三 53,010,229 98.8501% 是
届董事会非独立董事

1.03 选举张锐先生为公司第三届 53,022,485 98.8730% 是
董事会非独立董事

桂峻先生、肖长诗先生、张锐先生当选公司第三届董事会非独立董事，

任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

股东以累积投票制方式对选举3位独立董事议案进行逐项表决，表决结

果如下：

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有表决权的比 当选
例（%）

2.01 选举应千伟先生为公司第三 53,008,511 98.8469% 是
届董事会独立董事

2.02 选举龚敏先生为公司第三届 53,017,715 98.8641% 是
董事会独立董事

2.03 选举杨林先生为公司第三届 53,021,81……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。