公告日期：2025-11-10

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-052
成都雷电微力科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司决定于2025年11月13日（星期四）召开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

截至2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

8.会议地点：成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司三楼326会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议事项如下：

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 应选人数

案》 3 人

1.01 选举桂峻先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举肖长诗先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举张锐先生为公司第三届董事会非独立董事

2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数

3 人

2.01 选举应千伟先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举龚敏先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举杨林先生为公司第三届董事会独立董事

非累积投票提案

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