公告日期：2025-10-25

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2025-040

成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月24日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于
2025年10月21日以不限于电子邮件等书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长桂峻先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事陈船筑先生、独立董事杨林先生以通讯方式参加本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025
年第三季度报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》（编号：2025-041）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022
年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

因公司实施了 2024 年年度及 2025 年半年度权益分派，董事会根据股
东会的授权，将 2022 年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整至 23.87 元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（编号：2025-042）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

因公司实施了 2024 年年度及 2025 年半年度权益分派，董事会根据股
东会的授权，将 2023 年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整至 24.75 元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（编号：2025-043）。

董事桂峻、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象个人绩效考核结果的议案》

首次授予 91 名激励对象中，89 人个人绩效考核结果为 A，1 人考核为
B，1 人考核为 C。预留授予 10 名激励对象个人绩效考核均为 A。本议案已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关
于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象个人绩效考核结果的议案》

首次授予 152 名激励对象中，148 人个人绩效考核结果为 A，2 人考核
为 B，1 人考核为 C，1 人因离职个人绩效考核作废。预留授予 17 名激励对
象中，16 人个人绩效考核结果为 A，1 人考核为 B。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事桂峻、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件，本次可归属限制性股票数量为1,138,711股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会……
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