公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于成都雷电微力科技股份有限公司

使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“雷电微力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对雷电微力使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 60.64 元，本次发行募集资金总额为人民币 146,748.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,937.26 万元，实际募集资金净额为人民币 135,811.54万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 8 月 19 日出具了“天健验[2021]11-36 号”《验资报
告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，其中募集资金投资项目总金额
为 63,000 万元，超募资金总额为 72,811.54 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金投资项目及超募资金使用及余额情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 已使用募集 募集资金
总额 资金金额 余额

1 生产基地技改扩能建设项目 22,500.00 14,955.64 8,127.89

2 研发中心建设项目 20,500.00 9,917.02 12,339.95

3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 -

4 超募资金 72,811.54 65,400.00 10,048.41

合计 135,811.54 110,272.66 30,516.26

（注：以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入。）

截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金余额为 10,048.41 万元（含利息和现金管
理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

三、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金人民币10,048.41 万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 13.80%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性

为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高盈利能力，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金 10,048.41 万元（含利息和现金管理收益,……
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