公告日期：2025-04-29

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-014
成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 25 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十四次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开第二
届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用剩余
超募资金永久性补充流动资金的议案》。

董事会同意公司使用剩余超募资金 10,048.41 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。独立董事认为公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司利益及股东权益。因此独立董事对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事
宜发表了明确同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东
大会。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司
董事会

2025年4月28日

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