公告日期：2025-04-26

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-002
成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯方式
召开第二届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

董事会认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了公司 2024 年度经营管理层的主要工作情况。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

2024 年度，董事会严格按照相关法律法规，规范运作，科学决策，全面落实股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，推动公司高质量、可持续发展。

公司独立董事干胜道、龚敏、杨林分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。此外独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查表》，公司独立董事均不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情形，董事会就三位独立董事 2024 年度保持独立性情况出具了专项意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审
议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

2024年度，公司实现营业收入11.80亿元，较上年同期增长33.18%；归属于上市公司股东的净利润为 3.43 亿元，较上年同期增长 12.26%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行
了审计，并出具了标准无保留意见的《2024 年度年报审计报告》，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度年报审计报告》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核意见。

2024 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用公司资金的情形。公司与全资子公司成都雷电微晶科技有限公司2024 年度发生关联资金往来 1,191.35 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在……
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