公告日期：2025-04-26

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-003
成都雷电微力科技股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会
第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开第二
届监事会第十三次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、
准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果
和现金流量情况。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年度审计报告的议案》。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标 准无保留意见的 2024 年度年报审计报告客观、公正、完整。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年度年报审计报告》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况出具了专项审核意见。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人
及其附属企业非经营性占用公司资金的情形。公司发生其他关联资金往来 主要系公司与全资子公司成都雷电微晶科技有限公司发生的非经营性资 金往来。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024
年内部控制评价报告的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性出具了标准无保留意见
《内部控制审计报告》，中信证券股份有限公司对公司内部控制评价报告 出具了核查意见。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并……
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