公告日期：2025-09-12

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-034
安徽超越环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日，发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2025-028 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日（星期五）9:15至15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月12日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 现场会议主持人：董事长高志江先生

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共30人，共持有（或代表）公司有表决权股份69,534,800股，占公司有表决权的股份总数的73.7744%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份69,446,400股，占公司有表决权的股份总数的73.6806%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共26人，代表公司有表决权股份88,400股，占公司有
表决权的股份总数的0.0938%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东27人，共持有（或代表）公司有表决权股份965,500股，占公司有表决权的股份总数的1.0244%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份877,100股，占公司有表决权的股份总数的0.9306%。通过网络投票的中小股东共26人，代表公司有表决权股份88,400股，占公司有表决权的股份总数的0.0938%。

公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1. 审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

表决情况：赞成55,805,140股，占出席会议有表决权股份总数的99.9717%；反对15,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量13,713,860股对于该议案已回避表决。

其中，中小股东赞成949,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.3635%；反对15,800股，占出席会议有表决权股份总数的1.6365%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成69,519,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9776%；反对15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东赞成949,900股，占出席会议有表决权股份总数的98.3843%；反对15,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。