公告日期：2025-04-21

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号:2025-007
安徽超越环保科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年4 月 7 日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十
一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场的方式在公司会
议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事3 人，本次会议由监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化
运作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

监事会认为 2024 年度不分配利润符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内……
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