公告日期：2025-04-21

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-006
安徽超越环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年4 月 7 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十
一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合视频的方式
在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任主持人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

一、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事彭征安先生、木利民先生、汪新民先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理李光荣女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

《2024 年度总经理工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第四次独立董事专门会议审查意见》。

《2024 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2025）第 332A014339 号《安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告，真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况。

《2024 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见公司
于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发……
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