公告日期：2025-04-21

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-019
安徽超越环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年
5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以
下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30
开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 12 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详 见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。
二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年度审计报告》 √

5.00 《公司 2024 年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 √

7.00 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》 √

8.00 《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

9.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》 √

10.00 《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬的议案》 √

11.00 《关……
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