公告日期：2025-04-21

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-014
安徽超越环保科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年
4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、 适用期限

自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事会任期届满为止。

三、 薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）公司董事薪酬和有关激励，将按照董事（不含独立董事）
在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬。

（2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.14 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬和有关激励，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

四、 其他规定

1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、 独立董事审查意见

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。一致同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 21 日

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