公告日期：2025-04-21

安徽超越环保科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东
负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责
，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。
现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

报告期内，2024年，公司实现营业收入29,054.64万元，比上年同期
上升10.24%；实现归属于母公司净利润-6,934.08万元，比上年同期减亏
42.13%；经营活动产生的现金流量净额1,764.75万元，比上年同期下降
2.75%。报告期内，公司不断夯实主营业务优势，深耕危废处置业务，危
废处置量较去年同比增加，产能利用率进一步提升，单位成本下降，经
济效益显著增加。同时，公司通过工艺优化、资源循环利用、强化运营
过程管控、优化内控流程等方式，不断提高公司经营管理效率，降本增
效，降低管理费用，提高盈利水平。在上述因素的影响下，报告期内，
公司实现减亏。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期 会议决议

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告
的议案》

2、审议《关于公司2023年度总经理工作报告
的议案》

3、审议《关于公司2023年度财务决算报告的
议案》

4、审议《关于公司2023年度审计报告的议案
》

5、审议《关于公司2023年年度报告全文及摘
要的议案》

6、审议《关于公司2023年度内部控制自我评
价报告的议案》

7、审议《关于公司2023年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于公司2023年度利润分配的议案
》

9、审议《关于确认公司董事2023年度薪酬的
第二届董 议案》

事会第七 2024年4 2024年4 10、审议《关于确认公司高级管理人员2023
次会议 月19日 月23日 年度薪酬的议案》

11、审议《关于拟定公司董事2024年度薪酬的
议案》

12、审议《关于拟定公司高级管理人员2024年
度薪酬的议案》

13、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的
议案》

14、审议《关于2024年度公司及子公司向银行
申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
15、审议《关于公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明的议案》

……
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