公告日期：2025-04-21

安徽超越环保科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（汪新民）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审查意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人汪新民，生于1953年，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于中国科学技术大学无机化学专业，本科学历，自1971年1月至1976年9月任铜陵县化肥厂工人，自1980年8月至2013年5月任安徽省环境科学研究院主任，自2019年12月至今任超越科技独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本
人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2024年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

2024年度公司召开了3次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两
姓名 缺席次数

次数 次数 次数 次未出席

汪新民 3 3 0 0 否

2024年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两
姓名 缺席次数

次数 次数 次数 次未出席

汪新民 3 3 0 0 否

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2024年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反
对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，本人担任董事会审计、提名及战略委员会委员。

报告期内本人积极参与审计委员会会议，本人严格按照《审计委员会工作细则》的要求，对公司定期报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，切实履行了审计委员会委员的职责。
积极参与提名委员会会议，本人严格按照《提名委员会工作细则》的要求，总结2024年度工作，切实履行了提名委员会委员的职责。
积极参与战略委员会会议，本人严格按照《战略委员会工作细则》的要求，充分了解公司经营战略的调整，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表审查意见如下：

发表审查

序号 发表审查意见事项

意见时间

第二届董事会第二次独立董事专门会议《关于
公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公
司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。