公告日期：2025-09-11

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-033
金鹰重型工程机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会现场会议召开的时间：2025年 9月 11 日 15:00

2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股东会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6号金鹰重工 2楼会议室。

4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长张伟先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 401,301,400 股，占公司有表决权股份总
数的 75.2440％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 400,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。通过网络投票的股东 157 人，代表股份 1,301,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2440％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 1,301,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2440％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 1,301,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2440％。

2、股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 157 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,301,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2440%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 157 人，代表有表决权的公司股份数 1,301,400 股，占公司有表决权股份总数的0.2440%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意 400,969,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172%；反对
304,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。该议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 969,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4813%；反对
304,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3979%；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1208%。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度><信息披露管理制度>等 10 项制度的议案》
总表决情况：

同意 400,969,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9174％；反对
305,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0761％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006……
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