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公告日期：2025-04-29
证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-020
金鹰重型工程机械股份有限公司
第二届监事会第 10 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在湖北省襄
阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 10 次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王书群先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书王昌明先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一
季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司监事会
2025 年 4月 28日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
