公告日期：2025-04-29

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-019
金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第 12 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 12次会议于 2025
年 4 月 22 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟女士、
李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》：

本议案经第二届董事会审计委员会第 10 次会议全体成员全部同意后，提交董事会审
议。

董事会审议认为：公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本
报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一
季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2025 年 4月 28日

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