公告日期：2025-04-24

金鹰重型工程机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

骆 纲

本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规的规定以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，全面履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

骆纲，男，1977 年 2 月出生，本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师、
高级合伙人，本公司第二届董事会独立董事。

我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年公司共召开 6 次董事会会议，1 次股东大会。作为独立董事，本人严格按照《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议和股东大会,认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。

在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，独立发表意见，依法表决。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本独立董事认为公司 2024 年度各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，按照《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展专门委
员会工作。2024 年，出席了公司召开的 1 次董事会薪酬与考核委员会会议和 1 次提名委员会
会议，会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从独立性的角度发表意见。

作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，出席了公司召开的 1 次独立董事专门会议，
对公司关联交易事项进行认真审查与讨论，并独立、客观、审慎地发表表决意见。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项、审计结果沟通等，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人多次到公司实地考察，对公司的公司治理的运作情况、海外分公司的运作情况、年度收入的形成、主要客户及地区分布情况、研发支出情况、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况进行现场详细了解，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及战略规划部等部门工作人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并沟通、汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，为我的独立工作提供了便利条件。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第 5 次会议，对《关于 2023 年度日常关联交
易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体董事一致同意并通过了该议案。

作为公司独立董事，本人对本次关联交易进行事前审查，并发表意见如下：公司预计的2024 年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

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