公告日期：2025-04-24

金鹰重型工程机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩具体情况如下。

2024年度，公司实现营业收入309,333.87万元，同比增长1.13%；营业利润22,030.57万元，同比下降34.33%；净利润19,203.25万元，同比下降35.21%，归属于母公司所有者的净利润为19,059.57万元，同比下降35.54%。归属于母公司所有者权益264,745.57万元，同比增长6.71%；实现基本每股收益0.36元/股。2024年利润总额降幅较大的原因，主要是产品结构发生变化，大型养路机械产品部分高毛利产品销售量减少，导致公司利润总额有所下降。
二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决
议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 通过的议案

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6. 《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担
1 第二届董事会第 2024 年 4 月 19 日 保情况的议案》；

5 次会议 7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》；

8. 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》；

9. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议

案》；

10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

序号 会议届次 召开日期 通过的议案

11. 《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）和高级管理
人员薪酬的议案》；

12. 《关于修订<金鹰重型工程机械股份有限公司章程>
及其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。