公告日期：2025-11-19

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-038
北京义翘神州科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）召开 2025
年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 28 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东

代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投

票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 √应选人数（3）人

董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《关于提名谢良志先生为公司第三届董事会非 累积投票提案 √

独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名张杰先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √

立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会非独 累积投票提案 √

立董事候选人的议案》

2.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届 累积投票提案 √应选人数（3）人

董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《关于提名尤勇先生为公司第三届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人的议案》

2.02 《关于提名郑瑞茂先生为公司第三届董事会独 累积投票提案 √

立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名邢慧娟女士为公司第三届董事会独 累积投票提案 √

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