公告日期：2025-09-11

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-034
北京义翘神州科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 78,465,581 股，占公司有表决
权股份总数的 64.5081%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2538%。

通过网络投票的股东 308 人，代表股份 75,724,086 股，占公司有表决权股份
总数的 62.2543%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 301 人，代表股份 2,181,070 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7931%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 301 人，代表股份 2,181,070 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7931%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、张光美列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意78,379,792股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8907%；反对76,089股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0970%；弃权9,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意2,095,281股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.0667%；反对76,089股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4886%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4447%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、张光美出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日

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