公告日期：2025-05-09

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-020
北京义翘神州科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 81,005,956 股，占公司有表决
权股份总数的 66.5966%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2538%。

通过网络投票的股东 152 人，代表股份 78,264,461 股，占公司有表决权股份
总数的 64.3428%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 3,692,605 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0358%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 3,692,605 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0358%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、张光美列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 80,557,015 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.4458%；反
对 227,990 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2814%；弃权 220,951
股（其中，因未投票默认弃权 217,348 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2728%。

中小股东总表决情况：

同意 3,243,664 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.8422%；
反对 227,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1742%；弃权220,951 股（其中，因未投票默认弃权 217,348 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9836%。

2.00 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 80,566,615 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.4576%；反
对 217,390 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2684%；弃权 221,951股（其中，因未投票默认弃权 217,348 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2740%。

中小股东总表决情况：

同意 3,253,264 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.1021%；
反对 217,390 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8872%；弃权221,951 股（其中，因未投票默认弃权 217,348 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0107%。

3.00 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 80,566,615 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.4576%；反
对 218,480 股，占出席会议股东有效表决……
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